Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.
Zarząd Quantum Software S.A. na podstawie art. 399 §1 k.s.h. oraz ustępu XXIII pkt 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 18.05.2009 r., na godzinę 10:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie, w Hotelu Wilga, ul. Przedwiośnie 16.
Planowany porządek obrad:
- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008.
- Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2008 r.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki.
- Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2008 r.
- Wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci Działu SAP.
- Udzielenie zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt 8 k.s.h.
- Utworzenie kapitału rezerwowego Spółki w celu zgromadzenia środków na nabycie akcji własnych Spółki.
- Upoważnienie Rady Nadzorczej do zmiany zasad i Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich.
- Wolne wnioski i dyskusja
- Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zarząd Quantum software S.A. informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest złożenie w siedzibie Quantum software S.A. najpóźniej na tydzień przez terminem ZWZ tj. do dnia 11 maja 2009 r. godz. 15:00, świadectwa wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu. Świadectwo, winno zawierać informacje przewidziane w art. 10 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Świadectwo depozytowe nale?y zło?yć w sekretariacie Zarządu Spółki, w Krakowie, ul. Walerego Sławka 3A.